Компанію Nationwide оштрафували на 44 мільйони фунтів стерлінгів за відсутність належних процедур для виявлення фінансових злочинів у період з 2016 по 2021 рік.
За словами Управління з фінансового контролю (FCA), будівельне товариство мало «неефективні системи» для оцінки ризиків та моніторингу транзакцій своїх клієнтів.
Posts
No comments:
Post a Comment